Банкир Варданян прокомментировал расследование OCCRP об офшорной сети

Российский банкир Рубен Варданян, бывший владелец инвестиционного банка «Тройка Диалог» написал открытое письмо, в котором прокомментировал публикацию Проекта по расследованию коррупции и организованной преступности (OCCRP) об офшорной сети, созданной банком Рубена Варданяна, через которую выводились из России заграницу и тайно переводились российским чиновникам.

Рубен Варданян является соучредителем благотворительного фонда IDeA (Initiatives for Development of Armenia). Ереван, 2015 г. DR

По данным OCCRP, созданная «Тройкой» офшорная сеть состояла из более чем 70 компаний и существовала с 2006 по 2013 гг. В нее было переведено 4,6 млрд долларов, а выведено 4,8 млрд. Расследование западных журналистов основано на данных об операциях литовского банка Ukio. В 2013 году этот банк, входивший в пятерку крупнейших банков Литвы, лишился лицензии из-за подозрений в отмывании денег. Бывший владелец банка гражданин Литвы Владимир Романов получил убежище в России.

Не все структуры, деньги которых попадали в офшорную сеть «Тройки диалог», занимались сомнительными операциями, говорится в расследовании. В частности, деньги от одной из офшорных структур, связанных с «Тройкой Диалог», получали благотворительные компании принца Чарльза. Как сообщает BBC News, эти средства были потрачены на восстановление исторического поместья на юге Шотландии.

Но попадались и деньги, которые «были замечены в крупных аферах, в российских и зарубежных уголовных расследованиях». В частности, 130 миллионов долларов на подконтрольные «Тройке» офшорные счета перечислили те же самые компании, которые фигурировали в «деле Магнитского». 69 млн долларов с 2007 по 2010 гг. получили из офшорной системы «Тройки» компании, связанные с другом президента Путина, виолончелистом Сергеем Ролдугиным.

В опубликованном 7 марта открытом письме Рубен Варданян отвергает обвинения в незаконной деятельности. По его словам, в 1990-е годы в России действовали «законы джунглей», но «Тройка Диалог» отказалась им следовать. В расследовании OCCRP «смешалось все: вырванная из контекста информация, интерпретации и вымысел — круглое и зеленое», — пишет банкир. В 2011 году «Тройка Диалог» была продана Сбербанку.