Журналист «Монда» раскрыл подробности расследования SwissLeaks

Французская газета «Монд» опубликовала результаты журналистского расследования SwissLeaks, согласно которому более 100 000 клиентов швейцарского филиала британского банка HSBC прятали на своих счетах капиталы от налоговых управлений своих стран на общую сумму в 100 млрд долларов.RFI связалось с одним из журналистов «Монда», проводивших расследование, Сержем Мишелем. Он рассказывает, что над SwissLeaks работало более 70 газет, журналов, телеканалов и вебсайтов разных стран.

Логотип женевского филиала британского банка HSBC 09/02/2015 REUTERS/Pierre Albouy

По информации «Монда», счета позволяли также вести переступную деятельность, такую как отмывание капиталов, торговлю оружием и наркотиками и финансирование международного терроризма.

Российская часть списка, как указано на сайте консорциума, представлена 740 именами. На счетах россиян в Швейцарии обнаружено почти 2 млрд долларов. В числе владельцев швейцарских счетов названы, в частности, теннисист Марат Сафин, банкир Владимир Антонов, бывший министр сельского хозяйства Елена Скрынник, президент ВТБ Андрей Костин и бывший совладелец компании Gunvor, близкий друг президента Владимира Путина Геннадий Тимченко. По украинским спискам проходят бывший президент Виктор Янукович и бывший министр обороны Дмитрий Соломатин.

Расследование основывалось на данных, похищенных из офиса HSBC в Женеве сотрудником IT-отдела банка Эрве Фальчиани. Кроме журналистов «Монда», его вели медиа других стран, входящие в Международный консорциум журналистов-расследователей (ICIJ).

Серж Мишель: «Монд» получил в январе 2014 года полный список клиентов HSBC-Женева (банка, управляющего крупными активами), и это – более 100 000 счетов, 100 000 клиентов из самых разных стран. Мы полгода работали с 70 международными изданиями и различными медиа (телеканалами, интернет-сайтами и газетами), чтобы просеять эти данные и выделить полезное. Мы не собираемся выкладывать 100 000 имен в интернет, мы действовали очень вдумчиво и ответственно. Опубликуем несколько десятков имен французов и сотню имен клиентов других стран. Мы сконцентрировались на нескольких личностях, достаточно известных благодаря их деятельности или положению, поскольку их авторитет налагает на них особую ответственность, а еще на лицах, привлекавшихся к судебному преследованию, замешанных в незаконных действиях. И в связи с этим мы обнаружили, что HSBC – это банк, который привлекал довольно целенаправленно и даже агрессивно сложных и опасных клиентов – я говорю о ювелирах, например, чьи доходы не всегда прозрачны, я говорю о торговцах оружием, о наркоторговцах. Это, в некотором смысле, скандальный банк, который, помимо вполне уважаемых клиентов, имеет в числе своих вкладчиков людей, использующих его для ухода от налогов. Банк их всячески поддерживал в этом. И третья категория лиц – это либо преступники, либо очень мутные личности.

Иметь счет в Швейцарии само по себе не является чем-то противозаконным, но по законам большинства стран – будь то Франция, Европа или Африка – это должно быть задекларировано. Но само собой разумеется, большинство людей – скажем, 99 % лиц, – имевших или имеющих счета в HSBC-Женева, скрывали эти деньги. Это тайные счета, это незадекларированные в их странах деньги.

Есть множество случаев, когда эти счета в Женеве служили преступной деятельности, я имею в виду торговцев оружием, наркоторговцев. И швейцарские банкиры этого британского банка, чей мощный филиал находится в Швейцарии, активно привлекали этих людей, не отдавая себе отчета, что имеют дело с преступниками (или не желая отдавать себе отчет). Среди клиентов этого банка были такие, которые, с момента открытия ими счета и перевода на него денег, были в списке лиц, кому был запрещен въезд на территорию США по той или иной причине – либо они подозревались в финансировании террористической деятельности, либо принадлежали к сети отмывания денег от наркотрафика. И этот банк вовсе не желал избавиться от этих клиентов, даже зная, что они представляют опасность.

Сколько статей мы опубликуем, там будет видно. Если публиковать две-три в день, надо думать – это займет неделю. Мы связались со всеми. Мы не приводим в газете имен тех, с кем мы не пытались связаться, кому мы не предоставили возможности высказаться. Само собой разумеется, с некоторыми лицами очень трудно связаться, в таком случае, мы убедились, что они получили послание по электронной почте или по факсу или заказным письмом, отправленным на адрес их офиса с тем, чтобы их окружение было в курсе нашего расследования.

Как пишет сегодня российская газета «Ведомости», участвующая в проекте, «помимо десятка участников российского списка Forbes, там оказались бывшие чиновники, руководители «Роснефти», госбанкиры, а также их родственники».

Газета называет имена члена совета директоров « Газпрома », бывшего главы Мингосимущества Фарита Газизуллина, бывшего председателя Фонда социального страхования и замруководителя Федерального агентства по здравоохранению Юрия Косарева, бывшего замминистра энергетики Петра Нидзельского и Лидии Нидзельской, Вадима Шеремета — сына бывшего зампреда правдения «Газпрома» Вячеслава Шеремета, супруги начальника отдела по защите гостайны «Роскосмоса» Александра Дегтяря Татьяны, супруги бывшего зампредседателя Государственного таможенного комитета Валерия Шпагина Ирины, бывшего президента «Роснефти» Сергея Богданчикова, бывшего директора коммерческого департамента «Роснефти» Николая Каплуна. На их счетах хранилось от одного до более 10 млн долларов США.

Данные о клиентах распределены по странам в соответствии с предоставленными самими клиентами адресами постоянного проживания. Так, бывший вице-президент «Роснефти» Анатолий Локтионов значится резидентом Швейцарии, а бывший министр обороны Украины из правительства Виктора Януковича Дмитрий Саламатин, также имевший счет в швейцарском отделении HSBC, проходит в опубликованных файлах по разделу «Россия». На его швейцарском счету хранилось 11,4 млн долларов.

В списках консорциума также значится бывший совладелец компании Gunvor Геннадий Тимченко, а также его дочь Ксения Франк и зять Глеб Франк, сын руководителя «Совкомфлота». По данным «Ведомостей», семья обладает значительной недвижимостью в Швейцарии.