В Société Générale провели обыск по делу об офшорах

Во вторник, 5 апреля, в главном офисе французского банка Société Générale в Париже провели обыск в рамках предварительного расследования по делу о «Панамском архиве». Об этом в воскресенье, 10 апреля, сообщает AFP со ссылкой на судебный источник.

Главный офис банка Société Générale в Париже Reuters

Обыск в офисе банка в парижском деловом квартале Дефанс провели представители Центрального бюро по борьбе с финансовыми и налоговыми преступлениями. Источник AFP сообщил, что следователи изъяли некоторые документы, в том числе электронные.

Обыск прошел в рамках предварительного расследования, начатого во Франции по факту «отмывания денег и уклонения от уплаты налогов при отягчающих обстоятельствах» 4 апреля, на следующий день после публикации масштабного расследования Международного консорциума журналистов-расследователей (ICIJ) и Центра по исследованию коррупции и организованной преступности (OCCRP).

По данным французской газеты Le Monde, журналисты которой принимали участие в расследовании, банк Société Générale создал при помощи панамской юридической фирмы Mossack Fonseca 979 офшорных компаний за счет своих клиентов.

Французский банк со своей стороны уверяет, что на сегодняшний день действуют лишь около 15 офшоров. А управляются они «абсолютно прозрачными» методами.

В 2012 году председатель совета директоров Société Générale Фредерик Удеа заявил под присягой перед комиссией Сената по расследованию оттока капитала, что банк закрыл все компании в странах из списка налоговых гаваней, а также в странах, с которыми Франция не сотрудничает по налоговым вопросам, как, например, Панама.

Сенатор от партии «Республиканцев» Филипп Доминати, бывший глава этой комиссии по расследованию оттока капитала, в четверг заявил, что Фредерик Удеа должен снова ответить на вопросы комиссии.

Утечка более 11 миллионов документов панамской юридической компании Mossack Fonseca позволила журналистам пролить свет на то, как офшорный бизнес используется главами государств и их близкими, бизнесменами, знаменитостями и спортсменами для того, чтобы скрыть свои реальные доходы и уклониться от уплаты налогов.