Близкие Марин Ле Пен затерялись в офшорах

Французская газета Le Monde во вторник, 5 апреля, рассказала «о сложной системе офшоров» людей из ближайшего окружения главы Нацфронта Марин Ле Пен, которая использовалась для вывода финансов из Франции. В Нацфронте связь с «Панамским архивом» отрицают.

REUTERS/Pascal Rossignol

Издание, опираясь на данные «Панамского архива», утверждает, что люди из близкого окружения Марин Ле Пен создали целую систему, нацеленную на сокрытие средств.

Эта система «использовалась для вывода денег из Франции при помощи подставных фирм и фальшивых счетов с целью уйти от французских служб по финансовому мониторингу», — пишет Le Monde.

В расследовании упоминаются связанный с Нацфронтом бухгалтер Николя Кроше и глава компании Riwal, также связанной с крайне правой партий, Фредерик Шатийон. Эта фирма занималась пиаром кандидатов от Нацфронта.

По данным Le Monde, «в 2012 году, сразу после президентских выборов, Фредерик Шатийон при содействии Николя Кроше вывел из Франции 316 тысяч евро, принадлежащих компании Riwal».

Сделано это было при помощи подставной фирмы Time Dragon в Гонконге, головная компания которой зарегистрирована на Британских Виргинских островах при помощи панамской юридической фирмы Mossack Fonseca. 

В материале упоминается также гонконгская компания Harvest Garment, принадлежащая брату Николя Кроше. Она должна была заниматься созданием сайтов для французских крайне правых перед парламентскими выборами 2012 года. 

Фредерик Шатийон уже в понедельник вечером заявил, что отправил журналистам документы, «доказывающие абсолютную законность этих операций».

Нацфронт в своем коммюнике также опроверг всякую связь с делом о «Панамском архиве».

Le Monde также рассказывает о Жеральде Жерене, бывшем мажордоме основателя Нацфронта Жан-Мари Ле Пена, который признал, что с 2008 года был управляющим траста Balerton Marketing, созданного в 2000 году и фигурирующего в документах Mossack Fonseca.

Среди средств траста — около 100 тысяч евро, ценные бумаги более чем на 850 тысяч евро, 26 золотых слитков и другие изделия из золота.

«У следователей на руках множество свидетельств, которые позволяют установить связь между супругами Ле Пен и имуществом Balerton Marketing», — отмечает Le Monde, подчеркивая, что истинный бенефициар траста неизвестен.

Утечка более 11 миллионов документов, оказавшихся в распоряжении Международного консорциума журналистов-расследователей (ICIJ), а также многих СМИ, позволили пролить свет на то, как офшорный бизнес используется главами государств и их близкими, бизнесменами, знаменитостями и спортсменами для того, чтобы скрыть свои реальные доходы и уклониться от уплаты налогов. Партнером расследования был Центр по исследованию коррупции и организованной преступности (OCCRP).