Франция начала расследование в отношении британского банка HSBC

Во Франции в отношении банка HSBC начато расследование по подозрению в пособничестве отмыванию денег. Об этом в четверг, 9 апреля, сообщает Франс-Пресс. Одновременно банк обязали предоставить финансовые гарантии в размере 1 млрд евро.

Штаб-квартира HSBC в Лондоне REUTERS/Peter Nicholls

Как объяснил Франс-Пресс, источник близкий к следствию, один из крупнейших британских банков подозревают в пособничестве уходу от налогов и недостаточном контроле филиала HSBC в Швейцарии.

Со своей стороны, официальные представители банка заявили, что считают решение французского правосудия «необоснованным». Об этом говорится в коммюнике, которое поступило в распоряжение Франс-Пресс. В банке также сочли, что сумма требуемой гарантии является «необоснованно высокой». Представители HSBC заявили, что намерены подать апелляцию. Парижский адвокат банка от комментариев отказался.

Начало расследования в отношения HSBC во Франции происходит несколько недель спустя после так называемого дела SwissLeaks.

В феврале этого года сразу несколько десятков ведущих мировых изданий, в том числе французская газета Le Monde, опубликовали результаты журналистского расследования SwissLeaks. Согласно этому расследованию более ста тысяч клиентов швейцарского филиала британского банка HSBC прятали на своих счетах капиталы от налоговых управлений своих стран на общую сумму 100 млрд долларов.

По информации издания, счета позволяли также вести преступную деятельность, такую как отмывание капиталов, торговлю оружием и наркотиками и финансирование международного терроризма.