Кипр начал проверку раскрытой Магнитским схемы отмывания российских денег

Кипр открыл расследование доказательств, предоставленных инвестиционным фондом Hermitage Capital того, что украденные российскими чиновниками деньги через налоговые выплаты отмывались через банки Кипра. Об этом сообщает в пятницу издание Еврообсервер, со ссылкой на кипрское агентство по борьбе с отмыванием денег Mokas.

Встреча Д. Медведева с президентом Греческой Республики Кипр Деметрисом Кристофиасом REUTERS

Адвокаты Hermitage Capital, в которой работал юрист Сергей Магнитский, ещё в июле представили прокуратуре Кипра доказательства отмывания денег через его офшоры. Речь идет о деньгах, которые отмывала так называемая группа Клюева. В мошенничестве были замешаны высокопоставленные чиновники МВД и ФСБ России.

Дмитрий Клюев – бывший владелец Универсального банка сбережений, через который осуществлялся незаконный возврат налоговых платежей на сумму 3 миллиарда рублей. Сам Клюев был осужден в 2006 году.

Как пишет издание Еврообсервер, российские бюджетные деньги отмывались через пять кипрских банков: Alpha Bank, Cyprus Popular Bank, FBME Bank, Privatbank International and Komercbanka.

Еврообсервер напоминает, что ещё в октябре Кипр отказывался расследовать это дело, чтобы не потерять российские деньги, которые несут значительный вклад в экономику страны. По данным издания, на кипрских счетах российские коррупционеры спрятали до 26 миллиардов долларов.

Однако к проведению расследования Кипр подталкивают кредиторы из Евросоюза и Международный валютный фонд, который в настоящее время решает вопрос о предоставлении страны займа в 11 миллиардов евро.

На открытии расследования настаивали в частности британские дипломаты. Британский депутат Доминик Рааб потребовал в ноябре от правительства Великобритании убедиться, чтобы средства британских налогоплательщиков не попали в руки «русской мафии».

Как замечает Еврообсервер, показательным является тот факт, что Кипр, являясь в настоящий момент страной-председателем ЕС, поднял дело Магнитского накануне саммита Россия-ЕС, который пройдёт 21 декабря в Брюсселе. Однако, как сообщили источники Еврообсервер в Брюсселе, в ходе визита Владимира Путина в Брюссель вопрос Магнитского не будет затрагиваться.