Банк Почты Франции оштрафовали на 50 миллионов евро
В понедельник, 24 декабря, надзорный отдел Банка Франции опубликовал постановление о штрафе в 50 миллионов евро, который должно будет заплатить банковское подразделение Почты Франции (La Banque Postale). Наказание вызвано «серьезными упущениями» в области «борьбы с отмыванием денег и финансированием терроризма», — говорится в документе.
Опубликовано:
«Упущения могут потенциально привести к очень тяжелым последствиям», — говорится в постановлении, опубликованном на сайте Органа пруденциального надзора (ACPR) Банка Франции.
«Решение может быть обжаловано в течение двух месяцев», — уточняется в документе.
В день его публикации представители оштрафованного La Banque Postale заявили о том, что уже начали процесс обжалования в Конституционном совете Франции.
В банке заявили, что считают решение надзорного ведомства «непропорционально жестким». Там подчеркнули, что «финансовые поручения», вызвавшие подозрения со стороны ACPR, представляют собой «всего 0,00027% от суммы всех финансовых поручений за исследуемый период» и «не превышают нескольких тысяч евро».
Кроме того, банк уверяет, что даже по этим «подозрительным» операциям дал надзорному ведомству исчерпывающие объяснения, которые демонстрируют «отсутствие признаков отмывания денег или финансирования терроризма».
La Banque Postale — пятый по размеру банк Франции, клиентами которого являются более 11 миллионов человек. Филиалы банка обычно находятся прямо в отделениях почты.
РассылкаПолучайте новости в реальном времени с помощью уведомлений RFI
Подписаться