Эксперт: в «Панамском архиве» нельзя сказать, что легально, а что — нет

Власти Франции обратились в среду, 6 апреля, в Организацию экономического сотрудничества и развития с требованием включить Панаму в «список офшорных стран» после скандала с публикацией так называемого «Панамского архива», в котором фигурируют несколько французских политиков, спортсменов и других известных лиц. Бывший следователь по делам о налоговых преступлениях Шарль Прат объясняет, что само владение активами в юрисдикции офшорных стран не является правонарушением, однако, это создает проблему для государств, поскольку непонятно, откуда происходят средства.

AFP Photo/Rodrigo Arangua

Шарль Прат: Было интересно, если бы эта журналистская работа помогла бы властям разных стран получить имена и другую информацию, которая способствовала бы началу следствия. Для этого нужно, чтобы журналисты передали бы всю информацию следователям. Три года назад этот же коллектив журналистов уже публиковал подобно е расследование, где был список офшорных счетов. Я тогда занимался этим делом, но журналисты отказались раскрыть всю информацию следственным органам. Посмотрим, как это будет происходить в этот раз.

RFI: Как работает эта система?

Пока что все, что мы знаем об этом деле, так это то, что речь идет о создании акционерных компаний в панамской юрисдикции. Теоретически через эти компании кто-то может спрятать свои капитали, по абсолютно разным причинам, либо по налоговым соображениям, либо потому что они получены нелегальным путем, можно только предполагать. Но там также могут быть и те, кто нуждается в специфических структурах в юридических зонах, не обменивающихся фискальными данными, для того, чтобы не значиться во главе собственных компаний. Если в общих чертах обрисовывать эту схему.

Это нелегально?

Нелегально — это не декларировать и не платить налоги, иметь доходы от криминальной деятельности, от коррупции, от торговли наркотиками и так далее. Но просто создавать компании в Панаме — это легально. Если вы декларируете ваши активы, если вы платите с них налоги, вполне допустимо, по вполне логичным экономическим соображениям, создавать компании и фонды в различных юрисдикциях. В этом нет ничего противозаконного и существует куча компаний, зарегистрированных и нормально работающих в Панаме. С другой стороны, Панама осталась одной из последних стран, в которых до сих пор можно владеть акциями на предъявителя, что делает собственность абсолютно анонимной. Потому что в таком случае, владельцем считается тот, кто в буквальном смысле держит эти бумаги. И осталось совсем мало стран, которые разрешают такого рода деятельность, поэтому нельзя сказать, легальна она или нет.

Пока в этом расследовании нет американцев. Вы слышали заявления Кремля, который видит в «Панамском архиве» след ЦРУ и Госдепа.

Когда вы смотрите документы, то видите, что есть много банков и разных американских структур, которые обращались за услугами к этой панамской компании. Но действительно, пока мы не видим ни одного физического лица из США, впрочем, как и граждан Германии, хотя мы знаем, что в Германии уход от налогов — это национальный спорт. Это, конечно, может удивлять. Французов тоже немного. В том, что касается Франции, вы видели, СМИ пишут, что там тысячи имен. Пока что в СМИ появились только имена четырех-пяти человек, которые и так уже известны, и в отношении которых уже ведется расследование.