В «панамском архиве» нашли четыре тысячи российских компаний
В «панамском архиве» нашли 4197 офшорных компании, подконтрольных россиянам. Об этом в понедельник, 10 декабря, сообщает РБК со ссылкой на начальника управления Росфинмониторинга Виталия Андреева. По его словам, многие компании связаны с «губернаторским, депутатским и министерским корпусом».
Опубликовано:
Как рассказал Виталий Андреев, российские компании совершили финансовые операции на сумму больше пяти миллиардов рублей. Представитель Росфинмониторинга добавил, что информация о «сомнительных финансовых операциях» передана в правоохранительные органы.
В 2017 году Генеральная прокуратура уже проводила проверку документов, опубликованных в рамках «панамского досье». Ее представители отказались предоставить журналистам результаты расследования.
Совместное расследование Международного консорциума журналистов-расследователей (ICIJ) и Центра по исследованию коррупции и организованной преступности (OCCRP) было опубликовано в 2016 году. В так называемом «панамском досье» говорится о схемах, используемых для ухода от налогов и сокрытия средств через офшорные фирмы. В документах нашли 12 компаний, подконтрольных россиянам, в том числе бывшему министра экономического развития Алексею Улюкаеву и пресс-секретарю Владимира Путина Дмитрию Пескову. В расследовании фигурирует также имя виолончелиста Сергея Ролдугина, которого президент России Владимир Путин называл своим другом: до 2015 года он контролировал офшорные компании с оборотом в несколько миллиардов долларов, проводившие подозрительные финансовые операции.
РассылкаПолучайте новости в реальном времени с помощью уведомлений RFI
Подписаться