Керимова обвинили в незаконном ввозе во Францию от 500 до 750 млн евро

Российский сенатор и миллиардер Сулейман Керимов подозревается прокуратурой Ниццы не только в уклонении от уплаты налогов, но и в отмывании денег. Об этом пишет в понедельник, 4 декабря, газета 20 Minutes со ссылкой на прокурора Ниццы Жан-Мишеля Претра. Расследование было начато еще в 2014 году.

Сенатор и миллиардер Сулейман Керимов REUTERS/Sergei Rasulov/NewsTeam/File Photo

Было установлено, что Керимов тайно ввез во Францию от 500 миллионов до 750 миллионов евро. В результате расследования следователи заметили, как на одну из вилл в Антибе приходили и уходили люди. Однако вопреки подозрениям в трафике наркотиков выяснилось, что речь идет о трафике наличности. Для отмывания этих денег и совершалась покупка недвижимости на подставные имена и по заниженной официально стоимости.

Следствие собрало доказательство того, что ввозимые во Францию средства использовались для «финансирования покупки недвижимости по смехотворно низкой официальной цене по сравнению с реальными переводами», — говорит Жан-Мишель Претр. Одна из вилл была якобы куплена за 37 миллионов евро, тогда как бывшие владельцы выставляли ее на продажу за 150 миллионов. Десятки миллионов евро наличными, в том числе и пять миллионов комиссионных, были скрыты от декларирования.

Однако «виллы тут ни при чем. Цель операции — это незаконное отмывание денег, — уточняет прокурор Ниццы. — Он забыл задекларировать миллионы евро, которые ввез во Францию. Это не только наличные. Были также банковские переводы». Деньги привозились во Францию чемоданами, пишет 20 Minutes. «Это из ряда вон выходящее дело», — приводит газета слова прокурора. Под следствием по этому делу находятся уже 12 человек, в том числе и сам Керимов.

Российский миллиардер и сенатор Сулейман Керимов был задержан 21 ноября в аэропорту Ниццы. Суд отпустил его под залог в пять миллионов, запретив покидать департамент Приморские Альпы. 4 декабря 13 российских кавалеров ордена Почетного легиона обратились к президенту Франции Эмманюэлю Макрону с поручительством за Керимова, который «уважает закон». В письме содержится просьба разрешить Керимову воссоединиться с семьей и вернуться в Россию.