Слушать Скачать Подкаст
  • 15h00 - 15h10 GMT
    Выпуск новостей 19/10 15h00 GMT
  • 15h10 - 16h00 GMT
    Дневная программа 19/10 15h10 GMT
  • 18h00 - 18h10 GMT
    Выпуск новостей 19/10 18h00 GMT
  • 18h10 - 19h00 GMT
    Дневная программа 19/10 18h10 GMT
Чтобы просматривать мультимедиа-контент, в вашем браузере должен быть установлен плагин (расширение?) Flash. Чтобы войти в систему вам следует включить cookies в настройках вашего браузера. Для наилучшей навигации, сайти RFI совместим со следующими браузерами: Internet Explorer 8 и выше, Firefox 10 и выше, Safari 3 и выше, Chrome 17 и выше...
РОССИЯ

«Русская прачечная»: Le Monde о расследовании OCCRP

media Arne Dedert / dpa / AFP

Вслед за «Новой газетой», британской The Guardian и рядом других европейских изданий газета Le Monde публикует итоги расследования журналистского Центра по исследованию коррупции и организованной преступности (OCCRP) о выводе из России около 20 миллиардов евро.

Как указывает Центр OCCRP, схема отмывания российских денег проходила через Молдову и Латвию, она функционировала по меньшей мере с 2011 по 2014 год, до того, как в Молдове разразился настоящий коррупционный скандал. Схема отмывания денег, как выяснилось в ходе скандала, была довольно проста. Одно подставное предприятие давало фиктивный денежный заем другому. Через некоторое время второе предприятие объявляло себя банкротом. Тогда молдавские судьи давали разрешение на покупку долгов третьим подставным предприятием, которое переводило уже реальные деньги из России в Европу. Почему судьи были молдавскими? Потому что российские судьи сейчас стоят слишком дорого, пишет Le Monde со ссылкой на «Новую газету».

Как выяснили журналисты в ходе расследования, за время работы этой схемы по отмыванию денег из России было совершено около 70 тысяч переводов на 120 счетов в европейских банках и офшорных зонах Великобритании, Нидерландов, Швейцарии и Эстонии. Среди банков, куда ушли эти нелегальные переводы, газета называет и два французских банка: Société générale и BNP Paribas Fortis.

В «прачечную» попадали деньги из разных источников: государственные контракты в России, хищения активов в российских банках с отозванными лицензиями, возможное уклонение от уплаты налогов. Выведенные из России деньги поступали не только в Европу – журналисты нашли их «след» в 96 странах мира – от США и ЮАР до Китая и Австралии.

При этом в Молдове с 2014 года ведется расследования этой коррупционной схемы. Молдавские следователи не раз обращались за содействием к российским коллегам, но никакой информации от них не получили. Более того, с момента, когда в России стали понимать, что следствие зашло слишком далеко и стали известны имена некоторых деятелей ФСБ, вовлеченных в коррупционную схему, между Молдовой и Россией возникли дипломатические трения. В Кишиневе считают, что Москва оказывает давление на следствие. Так, более 25 молдавских чиновников были задержаны без объяснения причины на въезде в РФ, о чем ранее писало агентство Reuters. Среди них был и заместитель главного прокурора Молдовы Юрий Гараба.

В конце своей заметки газета Le Monde отмечает, что бенефициантами этой схемы по отмыванию денег являются около 500 человек, имена большинства из которых журналистам удалось установить. Чаще всего украденные таким образом деньги бесследно растворились в офшорах. Малая часть ушла на покупку товаров класса люкс. Но известны и случаи использования отмытых денег в политических целях: например, для оплаты ультраправого польского политика Матеуша Пискорского, который в мае 2016 года был арестован польской контрразведкой как «российский шпион» и до сих пор содержится под стражей.

Ссылки по теме
 
К сожалению, время подключения истекло, действие не может быть выполнено.