В Сен-Тропе задержали гражданку России в связи с делом Магнитского
Агентство Франс-Пресс ночью, 24 июня, сообщило о расследовании, которое ведут власти Франции в связи с делом Магнитского. В ходе расследования была задержана 58-летняя жительница Сен-Тропе, имеющая российское и французское гражданства. Кроме того, власти Франции заморозили многомиллионные банковские счета в Монако (Credit Suisse) и Люксембурге (Dexia Bank).
Опубликовано: Отредактировано:
Источники агентства, близкие к следствию, сообщают, что задержанная женщина вела «роскошный образ жизни» и, якобы, играла роль в системе отмывания российских денег. Жительница Сен-Тропе была главой компании, которая экспортировала дорогие краски в Россию, — сообщает Франс-Пресс со ссылкой на свой источник. Изучив банковские счета задержанной, следователи предположили, что в период с 2008 по 2013 годы, ее компания перевела более 16 млн евро с Британских Виргинских островов и с Белиза.
По данным Франс-Пресс, следствие намерено выяснить, являются ли эти деньги частью доходов от действия преступной схемы, раскрытой ранее российским юристом Сергеем Магнитским.
Британский фонд Hermitage Capital Management (HCM) , на который ранее работал Магнитский, в 2013 году составил жалобу, которая была передана властям Франции и Люксембурга. В интервью Франс-Пресс в Лондоне представители НCM заявили, что им «удалось найти 200 из 230 млн долларов, (о которых говорил юрист С.Магнитский) в разных европейских странах: Латвии, Литве, Эстонии, Молдове и на Кипре».
По информации агентства Reuters, во Франции делом занимается следственный судья Рено Ван Рюмбек. Судья Ван Рюмбек известен тем, что вел дела Clearstream, дело французского трейдера Жерома Кервьеля и дело «Карачи».
РассылкаПолучайте новости в реальном времени с помощью уведомлений RFI
Подписаться