Тайна адвоката Кьяверини: кого подозревают в продаже «виллы Керимова»

Когда вспыхнул скандал с задержанием Сулеймана Керимова, французские СМИ тут же вспомнили, что полиция вышла на след сделки по покупке виллы Hier в результате расследования деятельности антибского адвоката Стефана Кьяверини. Ранее французский сайт Mediapart опубликовал большое расследование, посвященное этому адвокату, схемы которого «могли быть использованы как наркоторговцами», «так и российскими миллиардерами».

Вилла Hier на мысе Антиб AFP/ Yann COATSALIOU

45-летнему Кьяверини в марте 2015 года предъявили обвинение в «отмывании денег, скрытых при уходе от налогов». В публикации Mediapart, которая вышла в конце февраля 2017 года,  также сообщалось, что в рамках этого дела арестовали собственность на сумму 20 миллионов евро. «Помимо объектов недвижимости», у адвоката были арестованы два автомобиля «Mercedes», один «BMW» и предметы искусства, оцененные в 120 000 евро», — сообщил французский сайт расследований.

Дело было открыто еще 18 ноября 2014 года, и затем Кьяверини восемь месяцев отсидел в тюрьме, пока его не выпустили на свободу с обязательством регулярно отмечаться в полиции. 

«Тонкие схемы, построенные Кьяверини, могли быть использованы как наркоторговцами, так богатыми наследниками и российскими миллиардерами», — пишет Mediapart, подчеркивая, что сам юрист всегда отрицал предъявленные ему обвинения. «Я никогда не управлял чьим-бы то ни было состоянием. Я управляю только моими собственными активами…», — заявил Кьяверини.

Тем не менее, Mediapart утверждает, что адвокат Кьяверини, «вопреки деонтологическим требованиям профессии», «мог создать десятки фирм, специализирующихся на управлении недвижимостью, которые оставили серьезные следы движения денежных средств от швейцарских и люксембургских компаний». В результате этого «движения средств» французский бюджет мог недополучить «в районе ста миллионов евро», утверждает автор материала.

Полиция вышла на след Кьяверини — который всегда проявлял чрезвычайную скромность (в интернете вы вряд ли найдете его фотографии) — в результате слежки за некоей семьей Наби, подозреваемой в торговле наркотиками на востоке Ниццы.

В результате прослушивания телефонных переговоров полицейские вышли на след молодой женщины, которую затем задержали, когда она выдавала конверты с наличными некоему «главе строительной фирмы». «Девушка призналась, что является секретарем Стефана Кьяверини». 

«Потянув за эту ниточку, следователи вышли на большое количество французских, швейцарских, люксембургских и панамских контор, которые осуществляют теневые финансовые операции, часто связанные с приобретением недвижимости». Среди прочих были обнаружены и операции в пользу швейцарской семьи Боргетти. Самая крупная операция касалась продажи в 2008 году той самой виллы Hier, приобретение которой сейчас стало поводом для задержания Сулеймана Керимова.

Официально вилла была продана швейцарскому бизнесмену Александру Штудхальтеру за 35 миллионов евро. А «в реальности», по данным Mediapart, Штудхальтер «мог перевести» семье Боргетти еще 14 миллионов в качестве «вознаграждения за лишение имущества, 14 миллионов в качестве погашения долгов компании (управлявшей) виллой, а еще 61 миллион, «вероятно, был переведен», на банковский счет в Люксембурге в день заключения сделки по покупке виллы.

Сам бизнесмен ранее заявлял, что вилла была куплена именно за 35 миллионов и это ее реальная цена, так как «за несколько недель до покупки» «независимая юридическая экспертиза оценила ее в 31,05 млн». Штудхальтер также утверждает, что вилла принадлежит именно ему и не имеет никакого отношения к российскому сенатору Керимову (с которым он, тем не менее, поддерживает давние деловые и дружеские отношения).

Так ли это на самом деле, следствие пытается выяснить. Теперь еще и при помощи российского сенатора Сулеймана Керимова.