Французская прокуратура взялась за «Панамский архив»
Спецуправление французской прокуратуры по финансовым делам начало предварительное расследование по факту «отмывания денежных средств и ухода от налогов при отягчающих обстоятельствах» после публикации международного расследования Panama Papers о сотнях тысяч панамских офшорах, которыми владеют бизнесмены и политики со всего мира. Об этом со ссылкой на пресс-релиз ведомства сообщает в понедельник, 4 апреля, AFP.
Опубликовано:
Как отмечается в этом документе, обнародованные журналистами данные «возможно, касаются налоговых резидентов Франции».
Среди французских владельцев панамских офшоров упоминаются экс-министр бюджета Франции Жером Каюзак, экс-глава УЕФА Мишель Платини, близкий соратник Николя Саркози, депутат и мэр парижского пригорода Леваллуа Патрик Балкани, франко-израильский бизнесмен Патрик Драги и другие.
Ранее в понедельник президент Франции Франсуа Олланд пообещал, что во Франции начнутся «судебные разбирательства» и «расследования».
Кроме того, Франсуа Олланд поблагодарил разоблачителей и прессу за разоблачения, которые, по его словам, позволят вернуть казне дополнительные «налоговые поступления».
Расследование ведет Центральный отдел по борьбе с финансовыми и налоговыми преступлениями (OCLCIFF) спецуправления национальной прокуратуры Франции по финансовым делам.
Расследование, посвященное тому, как офшорный бизнес используется главами государств и их близкими, бизнесменами, знаменитостями и спортсменами для того, чтобы скрыть свои реальные доходы и уклониться от уплаты налогов, было опубликовано накануне. Над ним работали журналисты из более чем 100 международных СМИ, в частности Süddeutsche Zeitung, The Guardian, BBC, Le Monde и «Новая газета». Партнером расследования стал Центр по исследованию коррупции и организованной преступности (OCCRP).
РассылкаПолучайте новости в реальном времени с помощью уведомлений RFI
Подписаться