Mediapart заподозрил Ле Пена в выводе денег через Швейцарию на Багамы

В понедельник, 27 апреля, французское издание Mediapart сообщило, что основатель крайне правой партии «Нацфронт», возможно, поместил крупную сумму денег в банк Швейцарии через траст, управляемый Жеральдом Жереном, близким соратником и казначеем общественной ассоциации Жан-Мари Ле Пена.

Основатель партии "Национальный фронт" Жан-Мари Ле Пен REUTERS/Charles Platiau

Издание пишет, что Жан-Мари Ле Пен перевел 2,2 млн евро (из них - 1,7 млн в золотых слитках) в скандально известный банк HSBC в Швейцарии, а затем перевел их на Багамские острова.

Прокуратура Нантера получила все необходимые данные, собранные антикоррупционным агентством Tracfin при Министерстве финансов.

Предварительное следствие было начато в Париже в конце 2013. В письме, датированном 2008 годом, Жеральд Жерен признает, что имеет право быть бенефициаром траста. Агентство Reuters сообщает, что ему не удалось связаться с Жан-Мари Ле Пеном, а Жеральд Жерен не отреагировал на запрос о комментарии. Однако, ранее Жарен заявил изданию Mediapart, что он не являлся бенефициаром траста и «потребует объяснений» от Жан-Мари Ле Пена.

Напомним, в начале апреля было объявлено, что в отношении крупнейшего банка Европы HSBC Holdings французская юстиция начала расследование по подозрению в отмывании денежных средств через швейцарский филиал банка в период с 2006 по 2007 год.

В 80-годы у основателя «Нацфронта» уже имелся банковский счет в Швейцарии. Тогда он объяснил, что данный счет помог ему получить кредит в банке UBS, счет впоследствии был закрыт, — сообщает Reuters.

В настоящее время ведется двойное следствие по поводу финансирования политической партии «Нацфронт».

Раннее издание Mediapart сообщало, что лидеру партии Марин Ле Пен удалось получить многомиллионные кредиты в российском банке. Под следствием находятся 6 человек, связанных с «Нацфронтом».

Параллельно с этим отдел по финансовым преступлениям уголовной полиции с 2013 года занимается подробным изучением собственности, принадлежащей Жан-Мари Ле Пену, после получения оповещения от Комиссии по финансовой прозрачности политиков. Тогда Комиссия посчитала, что в период с 2004 по 2009 год создатель «Нацфронта» получил доход более 1 млн евро. В это время Ле Пен был депутатом европейского парламента. Эта сумма, согласно выводам Комиссии, вызвала подозрения, так как значительно превышала официальные доходы парламентариев.