Шпионский скандал в Молдове: экс-депутата обвинили в измене родине

Экс-депутат от правящей Демократической партии Юрий Болбочану подозревается в шпионаже в пользу иностранного государства. Его задержали с поличным во время встречи с офицером иностранной разведки. Местные СМИ пишут о связях Болбочану с помощником военного атташе посольства России в Молдове Александром Грудиным.

Юрий Болбочану, экс-депутат от правящей Демократической партии tribuna.md

06:55

Шпионский скандал в Молдове: экс-депутата обвинили в измене родине

Мария Левченко

«Впервые агента и офицера иностранной спецслужбы поймали с поличным при передаче секретных данных и денег», — сообщил на пресс-конференции в понедельник, 20 марта, замдиректора Службы информации и безопасности Молдовы (СИБ) Александр Балан. По его словам, спецслужбы иностранного государства стали работать с бывшим депутатом несколько лет назад.

«Он собирал информацию от разных лиц из разных областей: от социально-политического и экономического секторов до НПО, СМИ и любых других сфер, которые были интересны иностранным спецслужбам», — рассказал замдиректора СИБ.

Все встречи Болбочану с иностранным агентом проходили в конспиративных условиях. «Они встречались раз в месяц. Если один из них не приходил на встречу, она переносилась ровно на неделю, и они встречались в том же месте в то же время», — рассказал Александр Балан.

Александр Балан, замдиректора службы информации и безопасности:  «Методы работы были характерны для иностранной спецслужбы: без телефонов, без использования какой-либо связи, интернета встречи назначались заранее в определенном месте в определенное время. Примечательно, что все встречи сопровождались конспиративными мерами. Обычно за час до встречи они передвигались по тому же маршруту. Проверив, что все чисто, они встречались. Наш гражданин приходил на встречи с определенным объемом информации. Что характерно, в их случае использовался секретный ноутбук, предназначенный строго для офицера иностранной спецслужбы».

При каждой встрече с иностранным агентом Юрий Болбочану, по версии следствия, получал от сотен до тысяч долларов. Дома у бывшего депутата были обнаружены 23 тысячи долларов, «мобильный телефон, который использовался исключительно для связи с иностранным агентом», а также ноутбук.

Юрий Болбочану был задержан на 72 часа вечером 17 марта. В понедельник, 20 марта, суд назначил ему 30 суток превентивного ареста. Если вина бывшего депутата будет доказана, ему грозит от 12 до 20 лет тюрьмы. «Иностранный офицер, работающий под прикрытием, будет выслан из страны», — уточнил Балан. Об агенте какой страны идет речь, Балан не уточнил, однако издание newsmaker.md пишет, что речь идет о помощнике военного атташе посольства России в Молдове Александре Грудине.

Болбочану и дело о подкупе депутатов

Юрий Болбочану был избран депутатом парламента на выборах 2010 года по спискам правящей Демократической партии. Он вышел из состава политформирования в марте 2014 года, заявив, что на такой шаг его толкнула «ситуация в стране» и разочарование в действиях партийного руководства. При этом складывать мандат народного избранника парламентарий отказался.

Незадолго до его выхода из ДПМ тогдашние депутаты от правящей коалиции
Валентина Стратан и Юрий Чореску рассказали прессе о том, что их пытались подкупить, обещая деньги в обмен на уход из партий. Тогда же глава фракции ЛДПМ Валерий Стрелец заявил, что за этими действиями стоит бизнесмен Вячеслав Платон. Местные СМИ писали, что депутатов правящей коалиции пытались подкупить, чтобы сорвать голосование в парламенте за подписание Соглашения об ассоциации с ЕС, которое должно было состояться через несколько месяцев. Также СМИ сообщали, что в деле о подкупе депутатов фигурировали деньги из России.

Новые подробности «Ландромата»

Между тем российская «Новая газета» опубликовало в понедельник, 20 марта, расследование по делу о «Ландромате». Речь идет об операции по отмыванию 22 млрд долларов из России с 2011 по 2014 год, в том числе через молдавский банк Moldindconbank, при помощи незаконных судебных решений, принятых молдавскими судьями.

Издание пишет, что на протяжении почти пяти лет совместно с журналистами других стран мира пыталось выяснить: кому достались около 700 млрд рублей, незаконно выведенных из России. Частично ответы изданию уже известны.

«Новая Газета» выяснила, что деньги, выведенные из России, поступили в 732 банка в 96 странах мира. Их получили 5140 компаний из самых разных юрисдикций — от США и Южной Африки до Китая и Австралии.

По данным издания, в сентябре 2014 года из Москвы в Кишинев прибыли два офицера управления «К» ФСБ России: Алексей Шматков и Евгений Волотовский. В молдавскую столицу они прилетели на совместное совещание с сотрудниками правоохранительных органов Молдовы, чтобы договориться о совместном расследовании «Ландромата».

Пробыв в Кишиневе два дня, Волотовский и Шматков вернулись в Москву. С тех пор, согласно заявлениям молдавских властей, российские спецслужбы стали препятствовать расследованию дела об отмывании денег, а молдавские чиновники, посещавшие Россию с официальными визитами, — подвергаться давлению.

Журналист центра журналистских расследований Молдовы Мариана Рацэ объяснила RFI, что нового о «Ландромате» выяснили журналисты «Новой Газеты».

Мариана Рацэ, журналист Центра журналистских расследований:  «Новые расследования, опубликованные в прессе, показывают, что в „Ландромате“ были замешаны отдельные лица из ФСБ. Пока еще непонятно, было ли в схеме по отмыванию 22 миллиардов долларов замешано руководство ФСБ. Также расследование показывает, кто бенефициары „Ландромата“. К сожалению, на данный момент опубликованы лишь несколько имен бизнесменов, которые являются бенефициарами 12 миллиардов рублей из 700 миллиардов, которые прошли через молдавскую схему по отмыванию денег».

Речь идет об Алексее Крапивине, чьи компании — подрядчики РЖД, Георгий Генса, владельце одной из крупнейших IT-компаний в России «Ланит» и совладельце IT-холдинга «Марвел» Сергее Гирдина.

Мариана Рацэ в комментарии для RFI подчеркнула, что схема по отмыванию денег из России не могла существовать в Молдове без участия должностных лиц этой страны.

Мариана Рацэ:  «Нужно сказать, что даже если в „Ландромате“ замешано все ФСБ, молдавская схема не могла бы осуществиться без помощи определенных партнеров из государственных структур Молдовы. Молдавские прокуроры должны ответить на вопрос — кто из руководства страны создал условия для этого зеленного коридора и почему молдавская служба по отмыванию денег молчала почти четыре года. Сейчас в деле о „Ландромате“ в Молдове фигурируют несколько обвиняемых: Вячеслав Платон, лица из Национального банка, некоторые должностные лица из Moldindconbank и 14 судей. Непонятно, почему у банка, через который отмывали деньги, до сих пор не отобрали лицензию».

Параллельно интернет-портал rise.md опубликовал накануне еще одно расследование по «Ландромату». Из него следует, что в этой схеме по отмыванию денег был замешан не только молдавский бизнесмен Вячеслав Платон, о котором пресса писала изначально, но и другой известный бизнесмен Илан Шор, который является главным обвиняемым по делу о краже миллиарда из банковской системы Молдовы.