Слушать Скачать Подкаст
  • *Новости 15h00 - 15h10 GMT
    Выпуск новостей 25/05 15h00 GMT
  • *Передача RFI 15h10 - 16h00 GMT
    Дневная программа 25/05 15h10 GMT
  • *Новости 18h00 - 18h10 GMT
    Выпуск новостей 25/05 18h00 GMT
  • *Передача RFI 18h10 - 19h00 GMT
    Дневная программа 25/05 18h10 GMT
Чтобы просматривать мультимедиа-контент, в вашем браузере должен быть установлен плагин (расширение?) Flash. Чтобы войти в систему вам следует включить cookies в настройках вашего браузера. Для наилучшей навигации, сайти RFI совместим со следующими браузерами: Internet Explorer 8 и выше, Firefox 10 и выше, Safari 3 и выше, Chrome 17 и выше...
Последние новости
  • «Золотую пальмовую ветвь» Каннского фестиваля получил фильм «Паразиты»
ЕВРОПА

В Молдове начались аресты из-за российских миллиардов

media  
Бывший вице-президент Национального банка Молдовы и два нынешних сотрудника учреждения были задержаны на 30 суток. DR

В Молдове под предварительный арест помещены трое высокопоставленных банковских служащих. Они задержаны, однако не по скандальному делу о краже миллиарда, как ожидали многие, а по делу об отмывании десятков миллиардов долларов из России через Молдову. Некоторые наблюдатели объясняют это их связью с банкиром Вячеславом Платоном, который недавно был арестован в Киеве, и его конфронтацией с молдавским олигархом Владом Плахотнюком, контролирующим власть в Молдове.

В Молдове начались аресты из-за российских миллиардов 09/08/2016 - Мария Левченко (Кишинев) Слушать

Бывший вице-президент Национального банка Молдовы и два нынешних сотрудника учреждения были задержаны на 30 суток. Они обвиняются в служебной халатности. Об этом в пятницу, 5 августа, журналистам сообщил глава Антикоррупционной прокуратуры Виорел Морарь. При этом он отказался называть имена задержанных. Все же, спустя несколько часов их фамилии появились сразу в нескольких местных СМИ, которые ссылались на свои источники.

Под предварительный арест, по уже подтвержденной информации, были помещены бывший вице-губернатор Национального банка Эмма Табырцэ, нынешний начальник управления банковского надзора Матей Дохотару и глава управления по регулированию и лицензированию Владимир Цуркану, который ранее занимал пост главы департамента банковского надзора.

По заявлению главы Антикоррупционной прокуратуры, их арестовали по уголовному делу, которое было открыто 2 августа.

Виорел Морарь:  «Они допустили или не предприняли необходимые действия, согласно закону, в отношении Moldindconbank, позволив проведению подозрительных транзакций на сумму, превышающую 20 миллиардов долларов. Речь идет об отмывании денег, которые были переведены российскими банками на счета, открытые в Moldindconbank. Это стало возможно из-за невыполнения сотрудниками Национального банка Молдовы своих служебных обязанностей».

По данным следствия, действия, задержанных позволили отмыть в период с 2010-го по 2014-е годы миллиарды долларов из России. Основанием для их ареста послужили и показания нескольких свидетелей, заявил Морарь.

Виорел Морарь:  «Из-за того, что чиновники не предприняли действия, предусмотренные законом о предупреждении и борьбе с отмыванием денег, эта транзакция были завершена. Ее можно было остановить примерно на одном миллиарде долларов или еще меньше».

Комментируя это известие, независимый эксперт в области экономики Виорел Гырбу подчеркивает, что оно прежде всего говорит о слабости молдавского государства.

Виорел Гырбу:  «Эти деньги приходили из Российской Федерации. Почему они отмывались через Молдову, это хороший вопрос, потому что были возможности отмыть эти деньги посредством банковских структур разных стран. Можно взять Среднюю Азию, Таджикистан, Туркменистан и так далее, но выбрали Республику Молдову. Наверное, такого качества у нас судебная система, такого качества у нас надзор. Здесь, наверное, было проще и дешевле, поэтому эти деньги потекли сюда. Откуда эти деньги происходят, наверное, нужно до конца разобраться и российским властям, но эти деньги связаны в том числе с резонансным делом Магнитского».

Кроме этого, Виорел Гырбу подчеркнул, что речь идет не о расследовании кражи миллиарда из банковской системы страны, но об отмывании крупной суммы денег из России. Гырбу не понимает логики следственных органов, поскольку считает, что по последнему делу прежде всего арестовать следовало бывшего главу Антикоррупционной прокуратуры Виорела Кетрару или же, учитывая объем отмытых денег, даже руководство Службы информации и безопасности.

Виорел Гырбу:  «Я давно ждал, чтобы сотрудников Национального банка Молдовы арестовали в связи с тем, что происходит в Республике Молдова, но меньше в связи с тем скандалом вокруг отмытых денег из Российской Федерации. В начале мы должны решить проблему с миллиардом долларов, которые были украдены из банковской сферы Республики Молдова. В эту аферу Национальный банк был полностью вовлечен. Их давно нужно было арестовать, в 2013–2014 годах, нужно было все руководство Национального банка просто привести в прокуратуру и там допросить. Поэтому такого рода событие для меня не большой сюрприз. Но все-таки новость сама по себе очень странная. Если почитать законы и посмотреть, как регламентируется сфера борьбы с отмыванием денег в Республике Молдова, мы увидим, что у Национального банка действительно есть компетенции, но это не главное учреждение, которое отвечает и которое должно быть на страже закона в этой сфере деятельности. Поэтому, когда читаешь новость, удивляешься, почему арестовали этих троих, почему не арестовали руководителя центра по борьбе с коррупцией, потому что там нужно было начинать».

Другой экономист поделился с RFI своей точкой зрения на условиях анонимности. Он связывает последние аресты исключительно с политикой.

«В последнее время стало модно проводить акции возмездия по делам, которые уже пахнут нафталином. Про эти миллиарды, отмытые через банковую систему, в Молдове известно давно, точно о них стало известно в 2010–2011 годах — и общественности, и государственным органам. По закону, о любой транзакции свыше 25 тысяч долларов должно быть известно НЦБК. Когда на протяжении пяти лет компетентные органы молчат, а сейчас начинают вдруг производить аресты бывших, причем не всех, а выборочно, то иначе как политикой это сложно объяснить», — рассказал источник RFI.

Он также считает, что последними задержаниями нынешняя власть пытается сместить акценты и переформатировать информационное пространство. «Они пытаются увести общественные дискуссии от темы украденного миллиарда из банковской системы и фактически истощения золотовалютных резервов Молдовы, на отмывку десятков миллиардов долларов через молдавскую банковскую систему в условиях, когда учащается риторика о том, что кроме Филата, который уже находится за решеткой, в краже века замешан и олигарх Плахотнюк», — подчеркнул экономист.

Но главное, отмечает он, российские миллиарды отмывались через Moldinсonbank, который напрямую связан с именем Вячеслава Платона. «В последнее время очень существенно усилилась конфронтация между Плахотнюком и банкиром Вячеславом Платоном, который недавно был объявлен Молдовой в международный розыск и задержан в Киеве. Сейчас Кишинев дожидается его экстрадиции», — напоминает источник RFI.

«Плахотнюк попытается арестовать людей, которые сотрудничали с Платоном, я думаю, что их заставят дать показания исключительно на Платона с тем, чтобы попытаться юридически уничтожить его», — заключил экономист.

Впрочем, юрист и директор правозащитного центра Credo Сергей Остаф такие дискуссии считает отчасти манипулятивными и предлагает обратить внимание на факты.

Сергей Остаф:  «Когда становится ясно, что источник этих денег нелегального характера, то только с этого момента можно говорить о том, что эти деньги являются нелегальными. Насколько я понимаю, в то время государственные учреждения Молдовы запрашивали Российскую Федерацию, являются ли эти деньги легальными или нет? Эти деньги какого происхождения? Все это время Российская Федерация не давала информацию о том, что эти деньги не являются легальными. То есть фактически, с точки зрения закона, если не предоставляется информация о том, что эти деньги нелегальны, нет проблемной ситуации, связанной с транзитированием электронных денег. С момента, когда мы видим, что расследования в России начали появляться в 2015–2016 годах, и они начали говорить о том, что эти деньги переводились нелегально, с этого момента появляется необходимость расследования транзита этих денег с точки зрения какого-то уголовного преследования».

Так или иначе, если вина задержанных будет доказана, им грозит до шести лет тюремного заключения.

Ссылки по теме
 
К сожалению, время подключения истекло, действие не может быть выполнено.